本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
表决办法契合《公司法》及公司《规章》的规矩。董事长张民生先生因作业原因未能到会会议，由副董事长杨前锋先生掌管本次会议。大会选用现场投票和网络投票相结合的表决办法进行表决，会议的举行和表决程序契合《公司法》和公司《规章》的规矩。
1、公司在任董事11人，到会3人，副董事长杨前锋先生到会并掌管会议，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生到会会议。董事长张民生先生、董事黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生，独立董事王珠林先生、岳云先生因作业原因无法到会本次股东大会；
2、公司在任监事3人，到会1人，员工监事雷卫龙先生到会会议。监事会主席史景明先生、监事王录堂先生因作业原因无法到会本次股东大会；
1、方案称号：《关于新增2018年度与实践操控人及其相关方之持续性相关买卖的方案》
公司本次股东大会的招集、举行程序，到会会议人员的资历及表决程序、表决成果契合有关法令、法规、规范性文件和公司规章的规矩，本次股东大会经过的抉择合法、有用。
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于我国航发动力股份有限公司2018年第六次暂时股东大会的法令定见书。
我国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）告诉于2018年11月11日别离以传真和邮件办法向公司整体董事宣布。本次会议于2018年11月16日以通讯表决办法举行。本次会议应参与会议董事11人，亲身到会11人，本次会议算计可实行董事权利责任11人。本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的规矩。
本次会议由公司董事长张民生先生掌管。经与会董事仔细审议，表决并经过了以下方案：
一、审议经过《关于公司减资退出部属子公司中航动力世界物流有限公司暨相关买卖的方案》
详细状况详见公司于本公告日在上海证券买卖所网站（）发布的《我国航发动力股份有限公司关于公司减资退出部属子公司中航动力世界物流有限公司暨相关买卖的公告》（公告编号：2018-70）。
本方案触及相关买卖事项，公司相关董事张民生先生、杨前锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已逃避表决。
二、审议经过《关于子公司中航精细铸造科技有限公司股东减资退出暨相关买卖的方案》
详细状况详见公司于本公告日在上海证券买卖所网站（）发布的《我国航发动力股份有限公司关于子公司中航精细铸造科技有限公司股东减资退出暨相关买卖的公告》（公告编号：2018-71）。
本方案触及相关买卖事项，公司相关董事张民生先生、杨前锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已逃避表决。
三、审议经过《关于公司子公司我国航发贵州黎阳航空动力有限公司吸收兼并其部属公司的方案》
详细状况详见公司于本公告日在上海证券买卖所网站（）发布的《我国航发动力股份有限公司关于子公司我国航发贵州黎阳航空动力有限公司吸收兼并其部属公司的公告》（公告编号：2018-72）。
公司董事会提议举行公司2018年第七次暂时股东大会。公司2018年第七次暂时股东大会举行的相关事项如下：
（一）会议举行时刻：2018年12月7日（二）股权挂号日：2018年11月30日（三）会议举行地址：西安市未央区天鼎酒店（四）招集人和会议办法：公司董事会，会议以现场及网络投票办法举行（五）会议审议事项：
1.《关于公司减资退出部属子公司中航动力世界物流有限公司暨相关买卖的方案》
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
我国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）告诉于2018年11月11日别离以传真和邮件办法向公司整体监事宣布。本次会议于2018年11月16日以通讯表决办法举行。本次会议应到会监事3人，亲身到会3人，算计可实行监事权利责任3人。本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《我国航发动力股份有限公司规章》的规矩。
本次会议由公司监事会主席史景明先生掌管，经与会监事仔细审议，表决并经过了以下方案：
一、审议经过《关于公司减资退出部属子公司中航动力世界物流有限公司暨相关买卖的方案》
二、审议经过《关于子公司中航精细铸造科技有限公司股东减资退出暨相关买卖的方案》
三、审议经过《关于公司子公司我国航发贵州黎阳航空动力有限公司吸收兼并其部属公司的方案》
我国航发动力股份有限公司（以下简称“航发动力”或“公司”）全资子公司我国航发沈阳拂晓航空发动机有限责任公司（以下简称“拂晓公司”）拟对其部属子公司中航动力世界物流有限公司（以下简称“动力物流”）财物进行整合优化。除拂晓公司外，动力物流的其他七名股东即公司、我国航空发动机集团有限公司（以下简称“我国航发”）、我国航发哈尔滨东安发动机有限公司（以下简称“东安发动机”）、我国航发成都发动机有限公司（以下简称“成都发动机”）、我国航发南边工业有限公司（以下简称“南边公司”）、我国航发贵州黎阳航空发动机有限公司（以下简称“黎阳公司”）和中航世界物流有限公司（以下简称“中航物流”）算计持有动力物流60.86%的股权，上述七家股东拟以减资办法退出动力物流（以下简称“本次买卖”或“本次减资”）。本次减资完结后，拂晓公司将持有动力物流100%的股权，动力物流将成为拂晓公司的全资子公司。
曩昔12个月，公司与相关方我国航发、东安发动机、成都发动机、黎阳公司和中航物流发生的买卖类别相关的买卖累计次数及其金额：累计次数0次，累计买卖金额0元。
本次买卖构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》中规矩的严重财物重组。本次买卖需求提交公司股东大会审议。
公司部属子公司拂晓公司拟对其部属子公司动力物流进行财物整合，除拂晓公司外，动力物流其他七名股东即公司、我国航发、东安发动机、成都发动机、南边公司、黎阳公司和中航物流，拟以减资办法将其算计持有的动力物流60.86%的股权（对应动力物流注册本钱出资额21,206万元，以下简称“标的财物”）进行整理。本次减资后，动力物流注册本钱由34,838万元削减至13,632万元，拂晓公司持有动力物流100%股权。
（二）依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》有关规矩，本次减资的退出方我国航发、东安发动机、成都发动机、黎阳公司和中航物流均为公司相关方，因而，本次减资事项构成相关买卖。
（三）本次相关买卖不构成《上海证券买卖所上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。
（四）曩昔12个月公司与相关方我国航发、东安发动机、成都发动机、黎阳公司和中航物流发生进行的买卖类别相关的买卖金额别离为0元。
运营范围：军民用飞行器动力设备、第二动力设备、燃气轮机、直升机传动体系的规划、研发、出产、修补、出售和售后服务；航空发动机技能衍出产品的规划、研发、开发、出产、修补、出售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用范畴先进资料的研发、开发；资料热加工工艺、功能表征与点评、理化测验技能研讨；运营国务院授权范围内的国有财物；技能开发、技能服务、技能转让、技能咨询；货品进出口、技能进出口、署理进出口；运营国家授权、托付的其他事务（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市产业方针制止和约束类项意图运营活动）。
运营范围：从事航空产品、机电产品、燃气轮机的技能开发、咨询、服务、转让；制作、出售航空发动机、飞机辅佐动力设备、燃气轮机、直升机传动体系、飞机及发动机传动体系、滑油光滑体系、机电产品、高精管轴及以上产品零部件；发动机专业修补、通用设备修补、金属制品专业修补；金属铸造、铸造；金属表面处理及热处理加工；自营或署理货品和技能进出口（但国家约束运营或制止进出口的货品和技能在外）；场所、房子租借；规划、制作、署理、发布广告事务；路途货运运营；食物出产运营；旅馆业；体育场馆；休闲健身活动。
运营范围：制作、加工、出售航空发动机，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用东西，轴承，非标设备，公共安全设备、器件及技能开发、技能服务、技能咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技能、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”事务；动力出产及节能技能改造，电气及动力工程的规划、施工、设备、修补；设备设备检验；高电压实验；防盗安全门的出产、出售；房地产开发运营；房子租借，设备租借；化学品出售（不含风险化学品和易制毒化学品）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
运营范围：法令、法规、国务院抉择规矩制止的不得运营；法令、法规、国务院抉择规矩应当答应（批阅）的，经批阅机关赞同后凭答应（批阅）文件运营；法令、法规、国务院抉择规矩无需答应（批阅）的，市场主体自主挑选运营。（航空发动机规划研发制作修补，航空发动机零部件转包出产，轿车零部件制作，机械设备研发制作，环保产品研发制作，机电产品研发制作，建材设备研发制作，通讯设备制作，通用机械产品制作，进出口贸易，航空产品出产物资及民用五金、钢材、有色金属收购、仓储、物流、运营，计算机软件开发、网络技能研讨运用及训练（以上运营范围限有资历的分支机构运营）。
运营范围：航空、陆路、海上世界货品运输署理，仓储服务，钢材、有色金属、木材、建筑资料、化工质料及产品（不含风险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）、航空及其他专用设备零配件、电子产品及配件、轿车零配件、摩托车及其零配件、计算机及零配件、仪器仪表、焦炭、食用农产品（除生猪产品）出售及有关的技能咨询、技能服务，自有设备租借，建造工程监理，设备专业技能检测，商务信息咨询；从事货品及技能的进出口事务；无船承运事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
我国航发为公司实践操控人，东安发动机、成都发动机、黎阳公司为我国航发部属企业。我国航空工业集团有限公司为公司持股5%以上股东，中航物流为我国航空工业集团有限公司部属企业。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，上述主体均为公司相关方。
运营范围：世界货运署理，物流服务，仓储服务，会议服务，商务咨询，轿车零部件、化工质料及产品、塑胶质料及制品、金属资料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、光滑油、燃料油、饲料及质料、电子产品的出售及售后服务，煤炭运营，木制品、建筑资料、装潢资料的出售，从事货品与技能的进出口事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
本次减资以2018年5月31日为基准日，动力物流股东悉数权益基准日的账面值为43,872.76万元，评价值为43,955.22万元（以终究评价存案值为准）。
为实在维护动力物流一切股东的合法权益，动力物流支交给七名股东的减资款以2018年5月31日审计评价基准日的净财物评价值43,955.22万元（以终究评价存案成果为准）为定价依据，依照各股东出资份额向7名股东付出减资款，减资款算计26,751.15万元，详细明细如下：
公司赞同动力物流本次减资是从本身状况和展开战略视点动身作出的抉择，对公司持续运营才能及当期财务状况无不良影响，不存在危害公司及中小股东利益的景象。本次减资完结后，公司子公司拂晓公司对动力物流的出资额不变，持有的动力物流股权份额从39.14%上升至100%，动力物流成为拂晓公司全资子公司，仍在公司兼并报表范围内。
2018年11月16日，公司第九届董事会第十次会议审议经过《关于公司减资退出部属子公司中航动力世界物流有限公司暨相关买卖的方案》，赞同本次减资事项。相关董事张民生先生、杨前锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生均已逃避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并宣布了独立定见，以为：“本次减资的对价以评价值为根底，经动力物流整体股东洽谈承认，定价公允。本次减资后动力物流成为拂晓公司的全资子公司，仍在公司兼并报表范围内，不会对公司形成不良影响。本方案触及相关买卖，董事会在审议该项方案时，相关董事张民生先生、杨前锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生现已逃避表决。董事会的表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》的规矩。咱们赞同将该项方案提交公司股东大会审议。”
六、备检文件目录（一）我国航发动力股份有限公司第九届董事会第十次会议抉择（二）我国航发动力股份有限公司独立董事事前认可定见（三）我国航发动力股份有限公司独立董事定见
中航精细铸造科技有限公司（以下简称“精铸公司”）为我国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。公司及公司子公司我国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）、我国航发沈阳拂晓航空发动机有限责任公司（以下简称“拂晓公司”）、我国航发南边工业有限公司（以下简称“南边公司”）算计持有精铸公司55.48%的股权。精铸公司股东我国航发北京有限责任公司（以下简称“北京公司”）拟经过减资办法对其持有的精铸公司4.87%股权进行整理。公司从本身状况和展开规划视点动身，抉择赞同上述减资。上述减资完结后，精铸公司仍为公司控股子公司。
曩昔12个月与北京公司进行的买卖类别相关的买卖累计次数及其金额：累计次数0次，累计买卖金额0元。
本次买卖构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》中规矩的严重财物重组。本次买卖需求提交公司股东大会审议。
公司部属子公司中航精细铸造科技有限公司（以下简称“精铸公司”）自建立后未抵达建立之初的整合方针，为了持续探究处理航空发动机精细铸造产品制作技能的自主立异形式，公司对精铸事务展开规划进行了调整。经公司第九届董事会第五次会议审议经过《关于清算刊出控股子公司中航精细铸造科技有限公司的方案》，赞同对子公司精铸公司进行清算刊出。
鉴于未来精铸公司不再存续运营，其在北京的开发方案不再施行等客观原因，股东北京公司拟出资的100亩土地运用权将无法处理出资过户手续，本次经过减资办法对其持有的精铸公司4.87%股权（对应精铸公司注册本钱出资额8,418.82万元）进行整理。减资后北京公司将不再成为精铸公司的股东，精铸公司注册本钱由172,857.12万元缩减至164,438.30万元。公司及子公司黎阳动力、拂晓公司、南边公司对精铸公司的出资额不变，持有的精铸公司股权份额别离改变为22.40%、14.58%、11.33%、10.01%。本次减资后，精铸公司仍为公司控股子公司。
（二）依据《上海证券买卖所股票上市规矩》（2014年修订）、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》有关规矩，本次减资的退出方北京公司为公司相关人，公司赞同北京公司单方面减资退出精铸公司事项构成相关买卖。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。
运营范围：飞行器动力设备、第二动力设备、燃气轮机、直升机传动体系的规划、研发、出产、修补、出售及售后服务；图文规划、制作；租借办公用房；项目出资；财物处理；物业处理；轿车租借；企业处理；会议服务；技能开发、技能推广、技能转让、技能咨询、技能服务；出售日用品。
我国航空发动机集团有限公司为公司实践操控人，北京公司为我国航空发动机集团有限公司操控的部属企业，依照《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，北京公司为公司的相关方。
运营范围：工程和技能研讨与实验展开；产品规划；技能开发、技能服务、技能咨询；出售机械设备、五金交电、电子产品。
精铸公司建立时，北京公司以其具有的坐落北京顺义的100亩土地运用权认缴其对精铸公司的悉数出资。因为精铸公司在北京的开发方案一向未能按期进行，因而受土地运用权转让方针约束，导致北京公司的该宗土地运用权一向未处理出资过户手续，各股东方亦认可上述组织；一起考虑到精铸公司自建立至今未进行过分红，因而北京公司本次减资退出精铸公司，精铸公司无需向其付出减资对价。
精铸公司建立于2015年5月29日，因为建立后未抵达建立之初的整合方针，为了持续探究处理航空发动机精细铸造产品制作技能的自主立异形式，本公司对精铸事务展开规划进行了调整，并于2018年7月19日举行的第九届董事会第五次会议审议经过《关于清算刊出控股子公司中航精细铸造科技有限公司的方案》，抉择对精铸公司进行清算刊出。
依据精铸公司各股东方于2015年4月14日一起签署的《中航精细铸造科技有限公司出资协议》（以下简称“《出资协议》”），北京公司作为精铸公司股东之一，以其具有的坐落北京市顺义区的约100亩土地运用权作价124,066,700元进行出资，其间计入精铸公司注册本钱84,188,177.15元，其他39,878,522.85元计入本钱公积金。该宗土地为空位，精铸公司最初拟将其用于其项目建造。因为精铸公司展开规划调整导致该项开发建造一向未予展开，土地状况与精铸公司建立时的状况根本共同，仍为空位。依据《中华人民共和国城市房地产处理法》（中华人民共和国主席令第十八号）第三十九条的规矩，“以出让办法获得土地运用权的，转让房地产时，应当契合下列条件：……（二）依照出让合同约好进行出资开发，归于房子建造工程的，完结开发出资总额的百分之二十五以上，……”。因而，因为精铸公司开发建造拖延，该宗土地运用权无法处理完结出资过户手续。
一起，在精铸公司财务会计处理上，因该宗土地运用权没有改变权属，且其改变时刻无法承认，不契合会计核算中对财物权属的规矩，依据会计核算的慎重性准则，精铸公司自建立以来一向未承认该宗土地运用权为其财物，其实收本钱及本钱公积金科目亦未做相应表现。
综上所述，北京公司以土地运用权出资，但自精铸公司建立以来，该宗土地运用权法令权属未处理改变，精铸公司财务会计处理上亦未将该宗土地入账，因而北京公司出资并未到位，该宗土地运用权不归于精铸公司财物。
鉴于精铸公司后续拟清算刊出，不再运用该宗土地，为理顺后续清算刊出作业，公司拟赞同北京公司不再作为精铸公司股东，经过减资办法退出持股。一起，考虑到精铸公司未亏本且北京公司历史上未参与过精铸公司分红，因而本次减资，精铸公司和北京公司中的任何一方均无需因而付出任何对价。
本次北京公司退出精铸公司后，精铸公司股权联系改变为公司持股份额为14.58%，我国航发持股份额为41.68%，黎阳动力持股份额为22.40%，拂晓公司持股份额为11.33%，南边公司持股份额为10.01%。公司及公司子公司算计持股份额达58.32%，精铸公司仍为公司的控股子公司。依据公司第九届董事会第五次会议审议经过的《关于清算刊出控股子公司中航精细铸造科技有限公司的方案》，后续将持续对精铸公司进行清算刊出。
2018年11月16日，公司第九届董事会第十次会议审议经过《关于子公司中航精细铸造科技有限公司股东减资退出暨相关买卖的方案》，赞同北京公司经过减资办法退出精铸公司。公司相关董事张民生先生、杨前锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已逃避表决。
独立董事对该事项进行了事前认可并宣布了独立定见，以为：北京公司用以认缴对精铸公司出资的土地运用权因精铸公司开发方案未能按期进行导致无法处理过户等客观原因一向未出资到位，且精铸公司自建立至今未进行过分红，北京公司本次减资退出精铸公司的定价公允。本次买卖触及相关买卖，董事会在审议该项方案时，相关董事张民生先生、杨前锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已逃避表决，董事会的表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》的规矩。独立董事赞同将该方案提交公司股东大会审议。
七、备检文件目录（一）我国航发动力股份有限公司第九届董事会第十次会议抉择（二）我国航发动力股份有限公司独立董事事前认可定见（三）我国航发动力股份有限公司独立董事定见
我国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司我国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）拟吸收兼并其部属全资子公司贵州凯阳航空发动机有限公司（以下简称“凯阳公司”）。
公司第九届董事会第六次会议审议经过《关于部属子公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨相关买卖的方案》，赞同凯阳公司股东中航技进出口有限责任公司经过减资办法退出凯阳公司。上述减资完结后，凯阳公司成为黎阳动力的全资子公司。
为进一步优化公司处理架构，下降处理本钱，进步营运功率，公司全资子公司黎阳动力拟依法定程序吸收兼并凯阳公司。本次吸收兼并完结后，凯阳公司的独立法人资历将被刊出，其悉数财物、债款、债款和事务等由黎阳动力依法承继。
（二）本次吸收兼并不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。
（三）本次吸收兼并现已于2018年11月16日举行的公司第九届董事会第十次会议审议经过。本次吸收兼并归于董事会审议赞同权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
运营范围：航空发动机及其衍出产品的研讨、规划、研发、实验、出产、出售、修补、保证及服务；航空发动机修补设备制作；本企业自产产品的出口事务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅资料的进出口事务,但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外；通用设备、电子机械设备、轿车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的规划、制作；出产物质收购、物流、运营；本企业废旧资源和废旧资料的出售；与以上事务相关的技能转让、技能服务及技能的进出口事务。
居处：贵州省贵阳市贵阳国家高新技能产业开发区金阳科技产业园创业大厦133室
运营范围：法令、法规、国务院抉择规矩制止的不得运营；法令、法规、国务院抉择规矩应当答应（批阅）的，经批阅机关赞同后凭答应（批阅）文件运营；法令、法规、国务院抉择规矩无需答应（批阅）的，市场主体自主挑选运营。（航空发动机及其附件修补；航空发动机及其附件、零件、技能资料、设备的进出口、技能服务。
公司全资子公司黎阳动力经过整体吸收兼并的办法兼并凯阳公司悉数财物、债款债款、人员及其他一切权利与责任。本次吸收兼并完结后，凯阳公司的独立法人资历将被刊出。
（三）兼并两边别离实行各自的法定批阅程序，编制财物负债表及产业清单，实行告诉债款人和公告程序。
（四）兼并两边依法定程序处理相关财物移送、财物权属改变挂号、改变刊出等相关手续。
（五）本次吸收兼并完结后，被兼并方凯阳公司员工安顿依照相关法规及公司员工处理规矩履行。
黎阳动力是公司的全资子公司，凯阳公司是黎阳动力的全资子公司。此次黎阳动力吸收兼并凯阳公司，有利于削减公司处理层级，有利于提高营运功率，更好地完结公司资源优化装备。
黎阳动力、凯阳公司财务报表均归入公司兼并报表范围内，因而本次吸收兼并不会对公司财务状况发生实质性的影响，不会危害公司及股东的利益。
2018年第七次暂时股东大会（二）股东大会招集人：董事会（三）投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法（四）现场会议举行的日期、时刻和地址
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。
上述方案现已公司第九届董事会第十次会议审议经过，相关公告刊登于 2018年11月20日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）。
（二）对中小出资者独自计票的方案：1、2（三）触及相关股东逃避表决的方案：1、2
应逃避表决的相关股东称号：我国航空发动机集团有限公司、我国航空工业集团有限公司、我国航发西安航空发动机有限公司、我国航发财物处理有限公司、我国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、我国贵州航空工业（集团）有限责任公司。
三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二）股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
（三）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
四、会议到会目标（一）股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不用是公司股东。
五、会议挂号办法（一）挂号手续：个人股及社会公众股股东亲身处理时，须持有自己身份证原件及复印件、证券账户卡；托付署理人处理时，须持有两边身份证原件及复印件、授权托付书（见附件）、托付人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲身处理时，须持有法定代表人证明、自己身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；托付署理人处理时，须持有到会人身份证原件及复印件、法人授权托付书、托付人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（四）到会会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址，并带着身份证 明、证券账户卡、授权托付书等原件，验证进场。到2018年11月30日（股权挂号日）买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司整体股东，均有权参与现场会议或在网络投票时刻内参与网络投票。该等股东有权托付别人作为署理人持股东自己授权托付书参与会议，该署理人不用为股东。
邮政编码：710021（二）本次现场会议会期半响，到会会议者食宿、交通费用自理。
（三）网络投票体系异常状况的处理办法：网络投票期间，如网络投票体系遇严重事件的影响，则本次暂时股东大会会议的进程按当日告诉进行。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2018年12月7日举行的贵公司2018年第七次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。回来搜狐，检查更多